SELAMAT PETANG DAN SALAM SEJAHTERA
YDH DATO’ SRI PENGARAH JSJK
YDH DATO’ TIMB. PENGARAH
YDH DATUK TIMB. PENGARAH (SIASATAN)
YDH TIMB. PENGARAH (RISIKAN/OPERASI)
YDH TIMB. PENGARAH JSM
YDH TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN
*LAPORAN KES ENCIK SAIFUDIN*
*BUTIR-BUTIR REPOT*
Jln Tun Razak/11835/19
Wangsa Maju/JSJK/KS/456/19
Sek:420 KK
MO: Penyamaran atas talian
Kerugian : Masih lagi dalam siasatan
Io Kes: Insp Syarifah Asiah
*BUTIR-BUTIR PENGADU*
Namaxxxxxxxxxx
K/xxxxxxx
Umur: 37 Tahun
*BUTIR-BUTIR TANGKAPAN*
Jinjang/27120/19
Nama: Saiffudin Bin Nanwi
K/p: 950828-xxxxxx
Umur: 24 Tahun
Pekerjaan: Pekerja Metro Parking Menara KPJ
Alamat: D-8-17 PANGSAPURI AMAN PUTRA JINJANG UTARA,52000, KUALA LUMPUR.
*BUTIR-BUTIR RAMPASAN*
(1)
Satu unit telefon Bimbit jenama Huawei.
(2)
Satu keping kad Debit Maybank.
*FAKTA KES*
Pada 19/12/2019 jam lebih kurang 1230hrs, ketika pengadu berada di pejabat JSJK Bukit Aman, pengadu telah melayari internet dan terlihat satu artikel daripada Suara Merdeka yang bertajuk Kisah Si Penipu Guna Anak Kecil Raih Simpati bertarikh 19 Disember 2019 dipautan:
Url: https://www.suaramerdeka.com.my/kisah-si-penipu-guna-anak-kecil-raih-simpati/
Laman sesawang berkenaan telah memuatnaik artikel berkaitan penipuan yang dilakukan oleh penama En. Saifudin untuk meminta sumbangan wang derma daripada orang awam untuk dimasukkan ke dalam akaun Hong Leong Bank (0285-115-0839) bagi membantu kos rawatan anaknya yang menghidapi pelbagai penyakit kronik.
Pengadu mengesyaki penama En. Saifuddin telah memperdayakan orang awam untuk memberikan sumbangan wang derma kepadanya.
*HASIL SIASATAN AWAL:*
*1) SOAL SIASAT AWAL OKT*
B1 berumur 24 tahun, menetap di PPR Beringin bersama keluarga. Bekerja sebagai Pembantu Perhubungan Awam Metro Parking Menara KPJ sejak Ogos 2019. Pada April 2015, B1 telah dihubungi oleh Amirul Iskandar (T1). T1 telah meminta maklumat akaun bank Maybank dan kad ATM bank Hong Leong milik B1 untuk tujuan tidak pasti. B1 pernah meminta semula kad ATM Hong Leong miliknya dari T1, tetapi dimaklumkan kad telah hilang. B1 tidak melaporkan kehilangan kad kepada pihak bank.
Pada 15/12/2019, T1 telah menghubungi B1 melalui panggilan telefon memaklumkan ada wang berjumlah RM30,000 masuk ke dalam akaun Maybank milik B1. Kemudian T1 telah meminta B1 untuk memindahkan RM15,000 ke dalam akaun milik T2 iaitu isteri T1 pada 16/12/2019. T1 telah meminta RM6,000 lagi dari B1 dan diserahkan dengan serahan tangan. B1 telah menerima lebih kurang RM9,000 sebagai imbuhan.
Pada 17/12/2019, T1 telah meminta B1 untuk membuat kad ATM baru bank Hong Leong untuk kegunaan T1. B1 kemudian telah menyerahkan kad ATM yang baru beserta no PIN kepada T1 di Menara KPJ.
Pada 19/12/2019 jam lebih kurang 1000hrs, T1 memaklumkan ada wang berjumlah RM10,000 masuk ke dalam akaun Maybank milik B1, dan T1 meminta B1 untuk memindahkan wang tersebut ke dalam akaun milik T2. B1 telah ditahan pada jam 1200hrs tarikh yang sama.
Alamat terakhir T1 adalah di PPR Taman Beringin, dan T2 adalah di PPR Batu 5, Jalan Ipoh.
*2) MAKLUMAT DARI HONG LEONG BANK*
•Akaun diatas nama Saiffudin bin Nanwi dibuka pada April 2018.
•Duit sumbangan dari orang ramai dikesan mulai masuk pada November 2019 (dengan jumlah RM5,490 – masih lagi dalam pengiraan pihak bank) dan meningkat pada bulan Disember 2019 (dengan jumlah RM34,000 – masih lagi dalam pengiraan pihak bank)
•Terdapat 2 transaksi pemindahan secara atas talian pada 18/12/2019 kepada akaun Duit Now milik Muhammad Amirul Iskandar bin Azhar Affan (T1) berjumlah RM34,000 dipercayai dilakukan oleh B1.
•Sejumlah RM7,000 masih lagi dalam akaun B1 dan telah dibekukan oleh bank.
*3) MAKLUMAT DARI MAYBANK*
Terdapat dua akaun dibuka oleh B1 di Maybank
•Akaun pertama (164070560673) dibuka pada tahun 2015 dan digunakan bagi memungut derma dari orang ramai melalui media sosial (Facebook) dengan menggunakan gambar anak kepada Encik Yusri Ali (pesakit Cerebral Palsy). Terdapat dua laporan polis dibuat keatas nombor akaun ini Song rpt: 320/15 (kerugian RM30.80) dan Sentul rpt: 18986/15 (rpt oleh Encik Yusri Ali – penafian
